АФМ разработало законопроект, который позволит внести 104 поправки в действующие законы для усиления борьбы с нелегальными доходами. Документ разместили на сайте «Открытые НПА».
В документе говорится о том, что основанием для его создания стала концепция развития финансового мониторинга на 2022–2026 годы.
«Республика Казахстан в 2023 году прошла процедуру взаимной оценки по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма на соответствие рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в ходе которой оценивалась система ПОД/ФТ и соответствие рекомендациям ФАТФ», — уточнили в АФМ.
В законопроект включили несколько блоков предложений к законодательным поправкам, которые предусматривают:
регулирование работы...