Прокуратура Манхэттена и Федеральное бюро расследований (ФБР) расследуют дело о предоставлении аналитиками Goldman Sachs Group Inc. инсайдерской информации ряду хеджевых фондов. Правоохранительные органы в первую очередь интересуются деятельностью известного специалиста по высокотехнологичному сектору Генри Кинга, который возглавляет исследовательский отдел в тайваньском офисе Goldman Sachs и который, как заявляют клиентам Goldman Sachs, находится в отпуске.

Генри Кинг изучал производственную активность ряда базирующихся на Тайване компаний, среди которых Foxconn Technology Group, поставляющая комплектующие для Apple Inc., и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., поставщик Qualcomm Inc. и Intel Corp.

В последние годы инвесторы все чаще используют информацию о поставках комплектующих для высокотехнологичных компаний США, чтобы прогнозировать поведение этих компаний и развитие ситуации на американском рынке.

До настоящего времени расследование американских правоохранительных органов в основном касалось активности непосредственно хеджевых фондов, а также так называемых экспертных сетей, исследовательских компаний, которые в теории изучают нишевые рынки товаров и услуг, а на практике нередко организуют утечку информации от работников компаний заинтересованным инвесторам.

Расследование проводится с конца 2009 года, в настоящее время обвинения предъявлены 64 фигурантам дела, а 56 уже дали признательные показания.
В начале ноября прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась крупнейшего в истории штрафа за инсайдерскую торговлю в размере свыше $92,8 млн для главы Galleon Management Раджа Раджаратнама, ранее признанного виновным в совершении сделок на основании инсайдерской информации и приговоренного в середине октября к тюремному заключению сроком на 11 лет.

Одним из обвиняемых в деле Galleon является и бывший топ-менеджер компаний Goldman Sachs, Сбербанка РФ и Procter & Gamble, входивший в попечительский совет бизнес-школы «Сколково», Раджат Гупта.

В середине октября он был арестован ФБР в связи с этим делом, однако на следующий день после ареста был отпущен под залог в $10 млн
По данным SEC, благодаря советам г-на Гупты его бизнес-партнер Раджа Раджаратнам получил незаконную прибыль и избежал денежных потерь в общей сложности на сумму в $23 млн

По делу Раджаратнама были осуждены или признали свою вину в общей сложности 50 человек. Среди них были и несколько довольно известных лиц, в том числе Даниэль Кьези – трейдер хедж-фонда Bear Stearns, в прошлом выигравшая конкурс красоты.

Хотя пока дело с участием Генри Кинга никак не связано с обвинениями в адрес Р. Гупты, по данным источников, Galleon был одним из клиентов Кинга, который был лично знаком с Раджаратнамом, а также с одним из сотрудников фонда Адамом Смитом, который уже признал себя виновным и ожидает вынесения приговора суда.

Генри Кинг неоднократно проводил деловые встречи с руководством Galleon, несколько раз его сопровождал глава отдела продаж Goldman Дэвид Лоэб. Ранее адвокаты Гупты уже заявляли, что в ходе процесса могут привлечь в качестве свидетелей как Лоэба, так и президента Goldman Гари Кона.

Еще одним клиентом Кинга был хедж-фонд Level Global, закрытый в прошлом году после того, как в конце 2010 года ФБР провело обыски в его офисе. В январе обвинения в инсайдерской торговле были предъявлены сооснователю фонда Энтони Шиассону, а также еще трем сотрудникам компании, во вторник все четверо официально заявили о своей невиновности на заседании суда.