USD 332.50 333.00
RUB 5.53 5.55
EUR 390.50 391.30
Валюта бирж
USD/KZT
332.58
+0.001%
EUR/KZT
390.38
+0.000%
RUB/KZT
5.63
-0.005%
EUR/USD
390.38
+0.000%
EUR/CHF
390.38
+0.000%
EUR/JPY
390.38
+0.000%
GBP/USD
428.13
+0.002%
USD/CHF
332.58
+0.001%
USD/JPY
332.58
+0.001%
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.58 390.38 5.63
+0.001% +0.000% -0.005%
Рынки
Нефть Brent
52.7
-0.000%
Нефть WTI
48.62
+0.002%
Золото
1291.4
-0.000%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1060
+0.036%
Жилье Астана
933
-0.004%
Нефть Brent Нефть WTI Золото
52.7 48.62 1291.4
-0.000% +0.002% -0.000%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В суде рассказали, как Аблязов выводил деньги БТА банка из страны

19.04.2017 16:21   8470   0

На заседании суда по делу Мухтара Аблязова и его сообщников были рассмотрены несколько эпизодов, связанных со схемой вывода денег БТА банка в оффшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

Со слов представителя потерпевшей стороны стало известно, что в феврале 2007 года компания «Beltor Limited» (зарегистрированная на Сейшельских островах) подала заявку в БТА Банк на получение многомиллионного кредита. В качестве цели указывалась покупка недвижимости в Алматы и Алматинской области. При этом уставной капитал компании составлял всего $5 тысяч.

Однако, несмотря на очевидную фиктивность кредитной заявки: отсутствие залогового имущества, происхождение компании, ее платежеспособность, кредит был выдан. Решающую роль сыграло поручение руководства БТА Банка, адресованное кредитному комитету. В итоге заявка компании-однодневки была одобрена в считанные дни и без проведения необходимых экспертиз. Такая расторопность объясняется тем, что Мухтар Аблязов лично контролировал выдачу кредитов аффилированным оффшорным компаниям.

«Было организовано заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму $29 млн. 22 февраля 2007 года кредитным комитетом было организовано незаконное положительное решение, согласно которому компании «Beltor Limited» одобрена выдача кредита на сумму $29 млн. Указанный протокол подписан руководителями Жаримбетовым и Солодченко без фактического рассмотрения данного вопроса на заседании кредитного комитета», - сказал представитель БТА Банка.

Однако уже спустя два месяца было подано второе заявление в банк от имени директора компании «Beltor Limited» о предоставлении кредита на сумму $20 млн. Вскоре данный кредит также был одобрен.

Общая сумма кредита составила порядка $50 млн. Этот займ не был обеспечен залоговым имуществом и не был погашен. Выданные деньги были переведены на счет одного из банков в Латвии, а затем похищены Аблязовым.

По аналогичной схеме были выданы кредиты компаниям Rimos Limited, Winterra Holding, Toros Limited, Starwood Contract Limited, Netgold Serviсes Limited, Highbond Associates Limited и другим. Все эти компании были зарегистрированы на Сейшельских островах.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Сколько Вы планируете потратить (или уже потратили) денег на летний отпуск?
  • От 100 до 300 тыс. тенге

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге

  • От 1 млн до 3 млн тенге

  • От 3 млн тенге и выше

  • Не планирую отпуск

  • От 100 до 300 тыс. тенге
    295

  • От 300 тыс. до 1 млн тенге
    183

  • От 1 млн до 3 млн тенге
    97

  • От 3 млн тенге и выше
    81

  • Не планирую отпуск
    548

Цифра дня
от 81 до 85
млн тонн
прогнозируется добыча нефти в Казахстане в 2017 году
Цитата дня
Кондитерская промышленность, как паровоз, тянет за собой смежные отрасли, такие как крахмало-паточная, масложировая, сахарная, молочная, в которой задействованы более 20 тысяч человек как в сельском хозяйстве, так и на производстве.
Алихан Талгатбек
президент ОЮЛ «Ассоциация кондитеров Казахстана»
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное